近日，总部位于伦敦的知名法律出版商Law Business Research旗下全球领先的法律资讯平台Lexology正式发布了《Lexology Panoramic: 反洗钱》中国篇。本所受邀撰写，由本所银行金融团队郑婷负责，应尔寅、朱琳、梁笑、张馨予参与，全面解读了中国反洗钱领域的最新法律法规、监管动态及合规实践。
《Lexology Panoramic: 反洗钱》中国篇系统梳理了中外资金融机构和特定非金融机构等反洗钱义务主体的核心义务，深入解析了包括客户尽职调查、高风险客户识别、可疑交易报告制度、记录保存和报告、信息共享与跨境协作机制等关键合规要求和法律责任。
汉坤银行金融团队在银行、保险、基金及证券等金融领域具备丰富经验，长期为金融机构和企业客户提供关于反洗钱合规、客户尽职调查、可疑交易报告及跨境信息共享等方面的专业法律服务，致力于为各位客户定制可行的合规和实施方案。
